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[百姓关注] 六安杨某等8人被抓!

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发表于 2024-7-2 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自安徽
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近期,金寨县公安局刑侦大队从异常银行账户入手,深入研判,顺线侦查,成功打掉一个以杨某为首的涉诈团伙,抓获团伙成员8人,冻结涉案资金10余万元。

今年6月初,刑侦大队联合本县银行机构梳理异常银行账户时,发现陈某自今年5月以来多次在凌晨取现,多笔资金系诈骗资金,陈某有掩饰、隐瞒犯罪所得嫌疑。刑侦大队迅速行动,组织警力于6月3日在陈某家中将其抓获。

民警细致研判,发现陈某取现时均有2人陪同,经调查比对,陪同人员系杨某及吴某。进一步分析陈某、杨某、吴某名下账户及关联账户流水,发现刘某、张某、李某、彭某、黄某等5人均有非法提供本人名下银行卡给杨某转移涉诈资金的犯罪嫌疑。

收网行动随即展开。民警果断出击,6月5日至10日在本县梅山镇江店新城区先后将刘某等5人抓获;6月21日,在吴某家中将其抓获。杨某为逃避打击,四处躲藏,民警不间断摸排其行踪,顺藤摸瓜,于6月26日将其抓获。

经查,今年4月份以来,杨某伙同他人在微信、QQ等多个社交平台发布兼职信息吸引卡主,高价收购卡主名下的银行账户,用于违法犯罪资金支付结算及取现。杨某等8人到案后均对其涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实供认不讳。目前,犯罪嫌疑人杨某等8人均已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。


来源:养心金寨




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